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Aug 17, 2023

District sud de New York

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New

Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé aujourd'hui que REGINALD FOWLER a été condamné à 75 mois de prison pour avoir organisé le traitement de plus de 700 millions de dollars de transactions non réglementées au nom d'échanges de crypto-monnaie, en violation des lois anti- lois sur le blanchiment d'argent, mentir aux banques américaines pour le faire et frauder l'Alliance of American Football ("AAF"), une ligue de football professionnel de courte durée, dans le cadre de son acquisition d'une participation importante dans la ligue.

L'avocat américain Damian Williams a déclaré: "Reginald Fowler a éludé la loi fédérale en traitant des centaines de millions de dollars de transactions non réglementées pour le compte d'échanges de crypto-monnaie en tant que banque fantôme. Il l'a fait en mentant aux institutions financières américaines légitimes, ce qui a exposé le système financier américain à risque sérieux. Il a ensuite victimisé une ligue de football professionnel en mentant sur sa valeur nette en échange d'une partie substantielle de la ligue. Soyons clairs : ce Bureau s'est engagé à poursuivre les personnes qui mentent aux banques et contournent la loi comme moyen de mener leurs affaires. »

Selon les documents déposés au tribunal et les déclarations faites dans le cadre des procédures judiciaires :[1]

En février 2018 ou vers cette date, REGINALD FOWLER a créé Global Trading Solutions LLC (« GTS ») et a commencé à travailler avec Crypto Capital et d'autres sociétés liées (les « sociétés de cryptographie »), qui étaient exploitées par des ressortissants israéliens. Les sociétés de cryptographie se sont présentées comme offrant aux particuliers un moyen transparent d'échanger de la monnaie standard contre de la crypto-monnaie. Un certain nombre d'échanges de crypto-monnaie ont commencé à utiliser les sociétés de cryptographie pour traiter leurs transactions fiat-crypto-monnaie.

Parce que les banques étaient réticentes à gérer les transactions de crypto-monnaie, en réalité, les sociétés de crypto ne pouvaient pas accéder aux institutions financières légitimes. Au lieu de cela, les sociétés de cryptographie ont menti aux banques afin d'ouvrir des comptes qui ont été utilisés pour traiter les transactions de crypto-monnaie à l'insu des banques. FOWLER a ouvert des dizaines de comptes de ce type aux États-Unis et dans le monde. Il n'a pas révélé l'implication de GTS avec les sociétés de crypto et le fait qu'il fonctionnait en tant que processeur de paiement pour des centaines de millions de dollars dans des transactions de crypto-monnaie. FOWLER a également ordonné à d'autres personnes d'inclure de fausses informations sur les instructions de virement électronique afin de tromper davantage les banques sur la nature des activités de GTS. En moins de 10 mois, FOWLER a traité environ 750 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie dans diverses devises. À aucun moment, FOWLER, GTS, ni aucune des sociétés de cryptographie n'ont été autorisées en tant qu'entreprise de transfert d'argent aux États-Unis, comme l'exige la loi fédérale.

De plus, en 2018, FOWLER a fraudé l'AAF dans le cadre de son acquisition d'une participation importante dans la ligue. Au cours de la négociation de son investissement dans l'AAF, FOWLER a faussement revendiqué la propriété personnelle des fonds GTS qui, en fait, appartenaient à des clients du service de transmission d'argent illégal de FOWLER établi en soutien aux sociétés Crypto. Comme il l'a fait lors de l'ouverture de comptes bancaires, FOWLER a menti aux dirigeants de l'AAF, leur disant que les fonds dans les comptes bancaires de GTS provenaient d'investissements immobiliers ainsi que de contrats gouvernementaux et que les dizaines de millions de dollars dans les comptes de GTS étaient des actifs liquides qu'il pourrait utiliser pour investir dans le FAA. FOWLER n'a pas révélé son implication avec les sociétés de cryptographie. De plus, bien que FOWLER ait connu des fermetures de comptes et la saisie par le gouvernement de fonds GTS au cours du mois précédant son investissement dans l'AAF, FOWLER n'a pas divulgué ces faits à l'AAF. FOWLER a acquis une participation importante dans l'AAF en novembre 2018, mais n'a pas été en mesure de financer cet investissement. Sur la base, en partie, des mensonges de FOWLER, l'AAF a déclaré faillite vers avril 2019, mettant fin à la saison et anéantissant les espoirs des victimes de FOWLER.

* * *

En plus de la peine de prison, FOWLER, 64 ans, de Chandler, Arizona, a été condamné à payer une confiscation de 740 249 140,52 $ et une restitution de 53 189 261,80 $ à l'AAF.

M. Williams a salué le travail d'enquête exceptionnel des agents spéciaux de la brigade d'enquête sur le blanchiment d'argent du Federal Bureau of Investigation à New York et des agents spéciaux de l'Internal Revenue Service-Criminal Investigations.

La poursuite de cette affaire est supervisée par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau. Les procureurs américains adjoints Jessica Greenwood, Samuel Raymond, Samuel Rothschild et Sheb Swett sont en charge de l'affaire.

[1] En ce qui concerne les coaccusés de FOWLER, l'intégralité du texte des actes d'accusation et les descriptions dans les actes d'accusation énoncés ci-dessous ne constituent que des allégations, et chaque fait décrit doit être traité comme une allégation.

Nicolas Biase(212) 637-2600